在选择写这篇文章之前，我参考了一下百度关于比特币的热搜问题，没有想到“比特币怎么变现？”这个小白型问题居然排在前面，但我又考虑了一下，在这个信息这么透明的时代，问这个问题的人应该另有隐情，那么我们来分析一下，想搞清楚比特币能否变现的主要有两种人。
一种是真的小白，真的是好奇宝宝心理，他们只是想搞清这些代码怎么变成真金白银，并且心中跃跃欲试只要你跟他讲了他就要去买了，那么我就简单地告诉他：第一步，请先学会FQ，如果实在不会请找一个18岁左右的未成年人，他一定可以教你的，第二步，找个交易所，最好找那种大牌交易所，什么火币币安ZB之类的，我也不是歧视小交易所，只是因为大交易所的客服比较忙得过来说话客气而已····第三步，去交易所的新手教程（如果没有的话一定是山寨草包交易所）或者联系在线客服MM，5分钟就能清晰熟练宛如老韭菜了。什么？你说你连智能手机都没有？那您老还是别趟比特币这汪深水了吧······
说完第一种，第二种问这种问题的应该就是“道理我都懂，但我怎么把比特币变现”的洗钱者了，他们不是不懂操作流程，是不知道怎么把超大额现金“神不知鬼不觉”地变成比特币·····
本人是一个挖矿平台考拉矿工的工作人员，没事儿的时候会在网上写写文章找找客户，往往会接到莫名的私信和电话，对方往往会压低了声音问我：“你懂的，我有一笔资金，你帮我变成比特币，我不会让你白忙的····”对此，我只能呵呵。
现在已经9012年的天朝了，还想拿比特币洗钱？大爷你回去洗洗睡了吧。
这里应该有同学要举手提问：不是说比特币拥有匿名的特征，非常利于犯罪分子洗钱么？那什么什么地方的抢劫犯就是要求用比特币交赎金·····
唉，看来匿名性这个特点我要好好地扒一下。这几乎可以说是目前社会上对比特币的最大误解之一，很多人仍然认为，比特币的主要作用就是用于黑市买卖、洗钱、转移资产，毫无疑问是被一些不加思考的文章所解释的“匿名性”所误导。
不客气地讲，在目前的监管体制下，用比特币进行非法资金流通是一种十分蠢的选择，想利用比特币的匿名性来洗钱或是用于大宗黑市交易等，还真不如用打赏表情包或者贪玩蓝月来的安全实在。据以往数据统计，用于洗钱或是黑市交易的比特币交易只占比特币总交易的7%。
而且需要注意的一点是！洗钱！是要把非法的钱洗成合法的钱，这个过程其实是把“匿名”的钱洗成“实名”！所以你跟我说用比特币洗钱？你怕是想笑死我来继承我的考拉矿工余额账户吧。
正经点说，比特币的匿名是一种极弱的匿名，而且仅仅是一种链上的匿名。为什么？打开比特币区块浏览器，输入一个地址，你便可以看到这个地址上的比特币数量和所有的交易往来，也就是说，你只需要知道一个人的地址，你便可以知道这个人所有的比特币资产、流水和交易对手。作为一个正常人，如果是单纯地使用比特币进行流通，在区块链上完成交易后必须要把比特币合法地兑换成法币，在目前的监管环境下，在把比特币兑换成法币或是实物的这一环节，仍然无法逃脱监管，而且面临的问题会更严重——如果交易中的任意一方的现实身份暴露，那么这笔交易里的所有参与方都难以逃脱追索。我们可以看看OK交易所徐明星先生的“自供”：
“这是“不可能和不现实”的，在国内购买大量比特币会受到交易平台严格的反洗钱调查，用户从我们OKCoin币行平台购买的比特币，首先我们OKCoin币行会做相关认证，资金来源的审查，资产额度多少等等。另外国外银行和交易平台的“反洗钱”程序更加复杂，凭空来了一笔钱或比特币，国外没有一个机构会给你提现，需要提供资金的合法来源证明，同时比特币的价格也在不断波动，通过比特币换汇是一种假想，其操作难度远大于传统手段······技术绝对不是越过监管和法律的手段。”
看到这里就会发现天朝对各大交易所的用户、交易对手、交易流水其实是了如指掌的，所以说匿名性？不存在的哦。你听说过的洗钱案例，大部分发生在国外交易所，那种交易所脱离政府监管，不需要实名认证，近年来多次被牵扯进罪案之中的美国LocalBitcoins交易所，就是无需上传身份证就可以进行买卖交易。当然法网恢恢疏而不漏，FBI们有的是办法盘他，早在2014年，加拿大《环球邮报》就曾报道，美国USS调查员曾在LocalBitcoins网站装扮成买家，称自己需要用盗取信用卡的赃款购买比特币，与他交易的一名男子当场被美国特请局以洗钱罪名逮捕。据传，LocalBitcoins早就已经成了情报部门重点监控的对象，国外很多执法机构都长期布线甚至“钓鱼”。
为了堵住跨国洗钱的漏洞，现在国际间的合作也越来越密切，据Cointelegraph消息，G7倡议下建立的政府间反洗钱组织金融行动特别工作组（FATF）发布了对加密通证领域反洗钱和恐怖主义融资的初步指引。对于数字通证行业来说，被监管无疑是一个利好消息。在更全面的监管体系下才会有更多的普通用户以及机构用户，接受使用数字货币。那些妄图利用比特币的低成本来行洗钱之事的人还是醒醒吧。简而言之，在目前的监管环境下，在把数字货币兑换成法币或是实物的这一环节是不可能脱离监管的。
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